Indonesia telah melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang sejak awal tahun 2002 dengan di undangkannya undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (UUTPPU), dan kemudian pada Oktober 2003 diamandemenkan dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003. meskipun telah berlaku selama lebih 4 tahun, nampaknya implementasi terhadap ketentuan ini masih jauh dari memuaskan.