Indonesia telah melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang sejak awal tahun 202 dengan diundangnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), dan kemudian pada Oktober 2003 diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Meskipun telah berlaku selama lebih 4 tahu, nampaknya implementasi terhadap ketentuan ini masih jauh dari memuaskan.