Menampilkan hasil pencarian

"Uang Tunai Mencurigakan"

Laporan Pembawaan Uang Tunai
Penerbit :
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
No. Panggilan :
A AF 28
Penulis :
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Personal Name
Subjek :
Laporan Keuangan

LPUT : Laporan Pembawaan Uang Tunai April 2023
Penerbit :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
No. Panggilan :
A AF 69
Penulis :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Personal Name
Subjek :
Audit , Laporan Pembawa Uang Tunai , Uang Tunai Mencurigakan

LPUT : Laporan Pembawaan Uang Tunai Maret 2023
Penerbit :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
No. Panggilan :
A AF 58
Penulis :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Personal Name
Subjek :
Keuangan , Audit , Laporan Pembawaan Uang Tunai

LPUT : Laporan Pembawaan Uang Tunai Februari 2023
Penerbit :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
No. Panggilan :
A AF 45
Penulis :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Personal Name
Subjek :
Audit , Laporan Pembawaan Uang Tunai

LPUT : Laporan Pembawaan Uang Tunai Januari 2023
Penerbit :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
No. Panggilan :
A AF 39
Penulis :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Personal Name
Subjek :
Audit , Laporan Pembawaan Uang Tunai

Pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bagi pedagang valuta asing dan usaha jasa pengiriman uang pedoman tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi pedagang valuta asing dan usaha jasa pengiriman uang Pedoman II A dan Pedoman III A
Penerbit :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
No. Panggilan :
R 345.05 PUS p
Penulis :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Personal Name
Subjek :
Keuangan , Money Laundering , Pencucian Uang , Money remittance , Criminal procedure , Financial Action , Penyedia jasa keuangan , pelaporan , valas

Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan Pengaturan Peredaran Mata Uang Asing
Penerbit :
Majalah IFII
No. Panggilan :
A ML 27
Penulis :
Syakir, Muhammad Fuad Budi - Personal Name
Subjek :
Money Laundering , Transaction , Money and Crime , Foreign Currency

Pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan. Pedoman tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan Pedoman II dan Pedoman III
Penerbit :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
No. Panggilan :
345.05 PUS p
Penulis :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Personal Name
Subjek :
Keuangan , Money Laundering , Pencucian Uang , Finance , Penyedia jasa keuangan , pelaporan , valas , Identificaton

Pedoman II : Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Pedoman III : Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
Penerbit :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
No. Panggilan :
R 345.5 PUS p
Penulis :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Personal Name
Subjek :
Transaksi Keuangan

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Penerbit :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
No. Panggilan :
A ML 10
Penulis :
Subjek :
Transaksi Keuangan , Laporan Transaksi