Menampilkan hasil pencarian

"Tim IFII"

Tren Variabel Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan = Variable Trend of The Typology Of Money Laundering Based On Thecourt's Veridict
Penerbit :
Majalah IFII
No. Panggilan :
A ML 17
Penulis :
Tim Riset PPATK - Personal Name
Subjek :
Money Laundering , keputusan pengadilan , Trend Money Laundering

Risiko TPPU/TPPT Nasional terkait Pandemi COVID-19
Penerbit :
Majalah IFII
No. Panggilan :
A ML 28
Penulis :
Tim Riset PPATK - Personal Name
Subjek :
Money Laundering , Terrorist Financing

Memahami Klasifikasi Baku Laporan Indoensia (KBLI) dalam Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Pihak Pelapor
Penerbit :
Majalah IFII (Indonesian Financial Intelligence Institute)
No. Panggilan :
A WB 6
Penulis :
Syakir, Muhammad F. B. - Personal Name
Subjek :
Whistleblowing , Pelaporan Keuangan , Sistem Pelaporan Pelanggaran

Menerka Kode Rahasia
Penerbit :
Majalah IFII (Indonesian Financial Intelligence Institute)
No. Panggilan :
A AK 11
Penulis :
Sulistiyani, Ellya - Personal Name
Subjek :
Whistleblower , Whistleblowing

Peran Penting Pihak Pelapor Pada Industri Transfer Dana dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT
Penerbit :
Majalah IFII (Indonesian Financial Intelligence Institute)
No. Panggilan :
A WB 7
Penulis :
Fiancheto, Dimas - Personal Name
Subjek :
Money Laundering , Whistleblower , Whistleblowing , Terrorism Financing

Tantangan TPPU di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0
Penerbit :
Majalah IFII (Indonesian Financial Intelligence Institute)
No. Panggilan :
A ML 21
Penulis :
Yustiavandana, Ivan - Personal Name
Subjek :
Money Laundering , Tantangan TPPU

Inklusi Keuangan dan Ekonomi Bayangan : Sudut Pandang Indonesia
Penerbit :
Majalah IFII (Indonesian Financial Intelligence Institute)
No. Panggilan :
A AF 24
Penulis :
Praharstyantoro, Gilang - Personal Name
Subjek :
Inklusi Keuangan , Shadow Econmy , Ekonomi Bayangan -- Indonesia

Urgensi Pemberian Keterangan Ahli dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang
Penerbit :
Majalah IFII
No. Panggilan :
A ML 15
Penulis :
Arifin, Ibrahim - Personal Name
Subjek :
Money Laundering , Keterangan Ahli

Bersama Mari Cegah Money Laundering
Penerbit :
Majalah IFII
No. Panggilan :
A ML 25
Penulis :
Tim IFII - Personal Name
Subjek :
Money Laundering , Pencegahan Pencucian Uang

Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan Pengaturan Peredaran Mata Uang Asing
Penerbit :
Majalah IFII
No. Panggilan :
A ML 27
Penulis :
Syakir, Muhammad Fuad Budi - Personal Name
Subjek :
Money Laundering , Transaction , Money and Crime , Foreign Currency